ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
Специальность 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук
Воронеж 2001
Научная новизна исследования.
Впервые в отечественной юридической науке на уровне диссертационного исследования проведена комплексная разработка правовых, криминалистических, информационных и технических проблем, возникающих при формировании и совершенствовании методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации:
1. Изучена проблемная ситуация в криминалистической науке и практике расследования преступлении в сфере компьютерной информации, заключающейся в отсутствии эффективных способов разрешения противоречия между:
резким расширением области, быстрой сменой форм и способов преступной деятельности в сфере компьютерной информации, а также внедрением новейших достижений науки и техники в процесс подготовки и совершения преступлений, с одной стороны, и низким общим уровнем правового регулирования сферы компьютерной информации, медленной реакцией криминалистической науки на возникновение новых способов совершения преступлений в сфере высоких технологий и появлением новых криминалистических объектов и механизмов следообразования, а также отсутствием научно-обоснованных рекомендаций по особенностям проведения основных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации с другой.
На основе выявленного противоречия обоснована и сформулирована новая научная проблема разработки теоретических основ создания методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Эта проблема имеет важное правовое и социально-экономическое значение, особенно в условиях перехода к постиндустриальному (информационному обществу) и построения правового государства в нашей стране. Отличительными особенностями этой новой научной проблемы являются ее междисциплинарный системный характер.
2. Разработаны теоретические основы создания методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации включающие в себя:
а) Уточненный категориальный (понятийный) аппарат: «кибернетическое пространство», «компьютерное преступление (преступление в сфере компьютерной информации)» «компьютерная информация», «электронно-вычислительная машина», «модификация информации», «блокирование информации».
б) Обобщенную и систематизированную эмпирическую баз)' данных об основных видах, закономерностях совершения и особенностях расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
в) Систему основных следственных действий, учитывающих особенности решения специфических задач расследования преступлений в сфере компьютерной информации и удовлетворяющих жестким правовым, процессуальным и тактическим ограничениям.
3. Выявлен и исследован новый криминалистический объект — «кибернетическое пространство», определяемый как среда совершения преступлений в сфере компьютерной информации и существования нового вида виртуальных следов. Описан механизм следообразования и сформулированы требования к средствам регистрации и закрепления виртуальных следов.
4. Выявлены закономерности способов совершения преступлений в сфере компьютерной информации, обусловленные спецификой «кибернетического пространства», позволившие разработать общую криминалистическую классификацию компьютерных преступлений, и разработать методы их формализованного описания. Разработанные системы позволяют автоматизировать процедуры ведения криминалистических учетов и формируют основу для разработки типовых следственных действий по расследованию данного вида преступлений.
5. Уточнено понятие криминалистической характеристики преступления за счет рассмотрения ее не как совокупности важнейших данных о различных сторонах преступления, а как системы знаний. Впервые в состав криминалистической характеристики преступления предложено ввести методы пополнения системы знаний и методы «вывода» (формирования и выдвижения следственных версий) на ней.
6. На основе анализа сущности и методов проведения компьютерно-технических экспертиз предложена их классификация по совокупности решаемых задач (подвидам) и глубине проводимых специальных исследований. Впервые обращено внимание на допустимость и целесообразность проведения последовательности экспертиз одного и того же объекта кибернетического пространства различного уровня детальности и с привлечением программнотехннческих средств различной «мощности» (магнитного носителя информации, протокола обработки информации и т.п.).